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Procesan a integrantes de la agrupacion Martin Ferro de Catamarca

El Juzgado federal de Catamarca proceso por el delito de estafa al Estado Nacional y Administración fraudulenta a tres dirigentes de la agrupación catamarqueña “Martín Fierro” por obligar a los beneficiarios de planes sociales a pagarles un porcentaje del dinero que recibían y a marchar en las manifestaciones bajo la amenaza de quitarles el plan

FM REPUBLICA 100.1, tuvo acceso al fallo de la justicia federal

JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA
San Fernando del Valle de Catamarca, de julio de 2019.-
AUTOS Y VISTOS: Esta causa Nº 8976/2018, caratulada:
“DENUNCIADO: RODRÍGUEZ, RICARDO ALEJANDRO (Tit. A.P.
La Martín fierro), PAREDES ORLANDO ELISER Y, GUERRERO
DORA CECILIA S/ DEFRAUDACION CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA-Denunciante: Dr. Manzi, Mariano
Rubén G.E.C.L. del Ministerio de Trabajo y S.S. Nac.” traída a
despacho para resolver la situación procesal de los nombrados
precedentemente, demás constancias de autos, y; -
CONSIDERANDO: 1.- Que las presentes actuaciones se
inician a raíz de la denuncia formulada por ante la Fiscalía Federal, por el
gerente de Empleo y Capacitación Laboral, Dr. Mariano Rubén Manzi,
contra de Ricardo Alejandro Rodríguez, titular de la agrupación política
“La Martín Fierro”, por hechos que podrían constituir delitos previstos y
reprimidos por el Código Penal.-
Manifiesta el Gerente de Empleo que, en el diario El Ancasti
del día 19 de Noviembre de 2017, en su portada aparece el titular “ES UN
APORTE PARTIDARIO, COMO EN LA UCR Y EL PJ”, Ricardo
Rodríguez, líder de la Martín Fierro, admitió que los beneficiarios de
los planes sociales le dejan un porcentaje de su beneficio”. Afirma el
titular de la Gerencia de Empleo, que con éstas expresiones se está
aceptando una práctica que podría configurar la comisión de un delito,
retenerles y/o exigir montos de dinero a beneficiarios, en este caso, de
programas nacionales de empleo, montos del estado nacional, destinados a
la ejecución de programas de capacitación laboral entre otros, todo esto con
el engaño de que se trataría de “aportes partidarios”. Precisa en su
denuncia el Dr. Manzi, que los Partidos Políticos, no tienen la posibilidad
de acceder a programas de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación,
programas que ejecutan desde la Gerencia de Empleo y son llevados a cabo
por instituciones sin fines de lucro, como clubes, centros vecinales,
fundaciones, asociaciones civiles, etc., la agrupación Martín Fierro en lo
que atañe a programas de empleo, trabaja con la figura de una Asociación
Civil, sin fines de lucro, llamada “ABRIENDO CAMINOS DE
ESPERANZA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL, por lo
tanto los fondos provenientes de los proyectos en donde se encuadran
beneficiarios, no tienen nada que ver con partido político alguno.-
En el ámbito de la fiscalía se toman medidas de
investigación, recibiéndose la declaración a la Ciudadana ANA LAURA
TAPIA (fs. 40/41) quien manifiesta, que es beneficiaria de un plan social
por la suma de pesos $ 1.850, plan que consiguió a través del Sr. Ricardo
Rodríguez, Presidente de la Agrupación política “La Martín Fierro”.
Asimismo, relata, que antes de cobrar la primer cuota, el Sr. Rodríguez me
manifestó que debía dejar la suma de cien pesos ($100) como aporte a la
agrupación política, pero como tuve un problema personal con el
mencionado Sr. Rodríguez, no le hice entrega del dinero, y no se si voy a
volver a cobrar la cuota, porque él dijo que las personas que no hacen los
aportes, el hace un informe a Buenos Aires y se les paga la mitad y al otro
mes se les deja de pagar. También tengo conocimiento que a otros jóvenes
les saca $400, que son los que tienen el plan “Argentina Trabaja”.-
Que, asimismo, a fs. 42 se le toma declaración testimonial a la
Sra. ALDANA SOLEDAD ROMERO, la cual expresa que cobra un plan
social de la nación por la suma de pesos $ 4.400, que a dicho plan lo
consiguió en el mes de Agosto de 2017, a través del Sr. Orlando Paredes,quien era en ese momento presidente de la agrupación “La Martín Fierro”,
en el Distrito Valle Viejo, afirma que dejaba la suma de $ 400 a una
persona de nombre Cecilia Guerrero, en la calle Tucumán al fondo,
pasando el cementerio, la cual sólo me hacía firmar una planilla, que dicho
pago era casi obligatorio porque siempre nos decía el Sr. Ricardo
Rodríguez, referente nacional el partido “Martín Fierro”, que si no
pagábamos nos quitaban el plan.-
2.- Que por este hecho se imputó a Ricardo Alejandro
Rodríguez, Orlando Eliser Paredes y Dora Cecilia Guerrero como
supuestos autores de Estafa a la Administración Pública en la modalidad
de Administración Fraudulenta, en concurso ideal, previsto y reprimido por
el art. 174 inc. 5), en función del art. 173 inc. 7) del Código Penal.-
3.- Que al prestar audiencia indagatoria FS. 124/126, el señor
Ricardo Alejandro Rodríguez se abstiene de declarar.-
Al prestar audiencia indagatoria FS. 128/130, Dora Cecilia
Guerrero se abstiene de declarar.-
Al prestar audiencia indagatoria Orlando Elieser Paredes
señala en su descargo: “…La Agrupación La Martín Fierro se conforma
como partido político en el año 2014, yo fui el encargado de gestionar la
personería política, por ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal,
bajo la única intención de participar de las elecciones del año 2015, con lo
cual el único gasto que demandaba participar era la impresión de los votos,
por lo que no fue necesario hacer un gasto y como hicimos una alianza con
el gobierno provincial, en un frente denominado Frente Justicialista para la
Victoria, ello se encargaron de confeccionar los votos. Durante el mandato
que duró hasta el año 2016, luego renovamos por un periodo más; yo
renuncio en septiembre del 2017, de lo cual presento prueba (publicación
del diario El Esquiú), presentando mi renuncia por ante la Secretaría
Electoral del Juzgado y que ellas obran en el Juzgado Federal, esto por
diferencias con el referente de La Martín Fierro en Catamarca, Sr. Ricardo
Rodríguez. Agrego que durante mi periodo nunca se exigió ningún monto,
a los beneficiarios de los planes, por pertenecer al partido, ni tampoco
escrito por mí, por mi persona, tampoco tuve acceso a la cuenta bancaria
del partido, de lo cual se puede corroborar, dado que he firmado un poder al referente del partido y la tesorera para que sean ellos los encargados de los
movimientos bancarios, si los hubiere, de lo cual desconozco, tanto
ingresos como egresos de la cuenta, lo que se puede corroborar en el Banco
de la Nación Argentina. Nunca he manejado fondos del partido La Martín
Fierro. Con respecto a los planes sociales quiero decir que desconozco
quien es Cecilia Guerrero. Que por ese entonces yo prestaba servicios en la
Cámara de Senadores, soy presidente de una biblioteca Popular en la
localidad de Sumalao desde el año 2009 lugar donde llevo adelante todo
tipo de actividades sociales, culturales y educativas totalmente gratuitas. En
el año 2014 estando a cargo de la imprenta de la Cámara de Senadores,
conozco al Sr. Ricardo Rodríguez y mientras él esperaba un trabajo de la
mencionada imprenta, me contaba de las herramientas que tenía como
encargado de la Agrupación La Martín Fierro, por lo cual me ofrece 5
planes, lo cual acepto para que los chicos puedan capacitarse y colaborar en
la Biblioteca de Sumalao. Al mes siguiente salen beneficiados estas cinco personas para capacitarse en la biblioteca, luego, él me pide un listado de
29 personas, dado que él tiene un cupo para ingresar personas, el cual yo
acepto y empiezo a conformar los talleres de las distintas clases en la
biblioteca popular de Sumalao, talleres que fueron inspeccionados por la
Gerencia de Empleo y que se puede constatar que estaban activos. Jamás he
pedido ningún tipo de aporte por ser beneficiarios de planes sociales, solo
que asistieran a los talleres. Yo no tenía ningún tipo de acceso de dar de
alta o baja a estos planes sociales, no estaba autorizado, ni por el Gobierno
Nacional o por la Gerencia de Empleo, también se puede constatar en la
Gerencia de Empleos que no estaba autorizado a solicitar planes de empleo.
Con respecto a Aldana Romero, es una joven que conozco a través de las
redes sociales donde me pregunta sobre los trabajos que realizábamos en la
biblioteca popular y que le gustaría participar, a quien la convoco a la
biblioteca, nos empieza a ayudar con los trabajos de la biblioteca ad
honoren y yo le decía que iba a tratar de conseguirle un plan social, con el
encargado de provincia, si el lo aceptaba, ya que era el único de autorizado
de otorgar los planes sociales. Así fue que en reiteradas oportunidades
mande los datos de Aldana Romero y en una oportunidad me cuenta que se
comunicaron de Capital, que había salido beneficiada de un plan, luego fue
convocada a Capital, no conozco la dirección, y se puso a disposición del encargado de los planes, acá en Capital, después no sé qué pasó. Aldana
nunca me entregó dinero, tampoco le he solicitado. Interrogado para que
diga si tiene algo más agregar, DICE: Quiero destacar que a la fecha
continúo desarrollando las actividades sociales en la biblioteca popular de
Sumalao, pero sin planes sociales, están ad honoren. En el único momento
que hubo planes sociales fue mientras estuve en la Agrupación La Martín
Fierro, en la actualidad trabajo con profesoras que trabajan ad honoren en
la tarea de apoyo escolar, folclore y aerobic, etc. además merienda y
comedor comunitario que me lo provee la provincia. Desconozco lo que el
Sr. Ricardo Rodríguez hacía con los planes sociales, yo lo único que hacía
era enviar un listado que a veces eran aceptados y otras no. Los únicos
planes que llegaron a la biblioteca fueron los de $ 1.850.- en cuanto a los de
Argentina Trabaja, eran manejados únicamente en la Capital. En este
estado la instrucción solicita que indique cuantos afiliados tenía en la
provincia, a lo que responde: Se nos exigía un mínimo de un mil trescientos aproximadamente, estando conformado por afiliados de Capital, Valle
Viejo, Capayán y Andalgalá y Paclín. En cuanto a la vinculación de la
asociación con la agrupación política, es solo para bajar los planes sociales.
Cada provincia tiene su referente en la Gerencia de Empleo, en Catamarca
Ricardo Rodríguez. En cuanto a si reciben fondos del Gobierno Nacional,
desconozco, eso se puede averiguar en la Gerencia de Empleos. Todos los
referentes de la Agrupación La Martín Fierro que llegaban de Bs. As. Se
dirigían a Ricardo Rodríguez, yo estaba puesto a dedo. En la Gerencia de
Empleos no me conocen a mí, solo a Rodríguez…”.-
4.- Obran como prueba en la presente causa, cuadernos con
anotaciones, declaraciones tomadas, restante prueba documental, las
capturas de pantalla de los chat de grupos de beneficiarios con su ejecutor,
de los cuales se desprende claramente la operatoria llevada adelante por las
personas involucradas, al exigirles a los beneficiarios e indicarles cómo,
cuando, a quién y cuánto dinero debían dejar para el “partido”.-
5.- Que conformada así la plataforma fáctica de evento que
nos ocupa y valorados en su conjunto los distintos elementos probatorios
acumulados a la causa, estimo con el grado de probabilidad que gobierna
este estadio procesal que ha quedado acreditado tanto la materialidad del
hecho cuanto la participación punible que les cupo a los tres consortes de causa. En este orden de ideas debemos señalar que las conductas que se
investigan con relación al ciudadano Ricardo Alejandro Rodríguez;
Orlando Eliser Paredes y Cecilia Guerrero, en su calidad de ejecutores del
programa nacional, encuadran en la comisión de la figura de la
“Administración Fraudulenta” contemplada en el marco del Art. 173 inc. 7º
del C.P. Allí se reprime a quién “…por disposición de la ley, de la
autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la
administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con
el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar
un daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare
abusivamente al titular de éstos.” En efecto, allí se refiere a aquella persona
que por diferente motivo u origen (ley, acto jurídico, disposición de
autoridad) hubiere sido encargado de administrar (lo que importa amplios
poderes de disposición) bienes o intereses pecuniarios que le resultan
absolutamente ajenos y, a través de una administración infiel, incurren en
fraude respecto de quienes primigeniamente se los habían comisionado.-
Por lo que existen, entonces, sobrados indicios de la
configuración del “Fraude en perjuicio de la Administración Publica”, que
se encuentra contemplada en el marco de la figura prevista por el Art. 174
inc. 5º del C.P. Se trata de una de las modalidades agravadas de la figura
básica de la estafa prevista en el Art. 172 C.P. Esta figura importa llevar
adelante un delito a través del cual se defrauda a una administración
pública por vía de la modalidad del engaño o el abuso de confianza. Es
decir nos encontramos ante un abanico defraudatorio amplio, que no solo se
limita a la estafa, sino que incluye a toda forma hábil de defraudación
conocida. El autor de este delito puede ser cualquier persona. Por
Administración Pública se entiende tanto a Nacional, Provincial,
Municipal, y, al mismo tiempo, centralizada o descentralizada, autárquica o
no. A su vez, el delito se consuma una vez que se irroga efectivamente el
perjuicio patrimonial a la persona de la víctima (Administración Pública).
Acción típica: La acción típica consiste en defraudar, para lo cual se
abarcan tanto medios de estafa (engaño o ardid) como consistentes en
procurar un evidente abuso de la confianza del sujeto pasivo ya depositada
en el autor de la maniobra.-
En este sentido, la amplitud de la modalidad de comisión de
este delito se vincula con que la previsión no responde a la modalidad
defraudatoria concreta. Es importante resaltar, las conductas endilgadas a
los presuntos autores, las cuales encuadran en conductas tipificadas en el
código penal, como ya quedará establecido, se inician con la desobediencia
principal a una de las prohibiciones estipuladas expresamente en el
Reglamento SE N° 905/10, el cual rige las actividades referentes a los
fondos públicos involucrados en los planes de empleos nacionales, el cual
en su art. 55, expresa: prohibiciones: “Los Organismos Ejecutores no
podrán exigirles ni descontarles el pago de suma dineraria alguna a los
participantes de proyectos a su cargo”….-Siendo la conducta de exigirles
un porcentaje del monto total que cobraban los beneficiarios, la típica
conducta que se les prohibía expresamente a los ejecutores de los
programas de empleo nacionales que se manejaban en ésta provincia, en la
capital y en Valle Viejo. Surge claramente del avance de las investigaciones, que integrantes de la agrupación “La Martín Fierro”
obligaban a beneficiarios del Plan Trabajar a entregar parte de la asistencia
que recibían a cambio de garantizarles la continuidad de esa ayuda estatal.
Es que en autos se cuenta con los testimonios prestados, -beneficiarios del
PNE que prestaban su contraprestación y quienes fueron contestes y
categóricos al señalar que a los fines de permanecer como beneficiarios del
Programa se les era exigido el aporte del porcentaje mensual. Que
analizada la causa del rubro, y teniendo en cuenta los elementos de cargo
existentes en la misma, y sumado a ello demás constancias de autos, se ha
creado en el ánimo del suscripto el estado de sospecha necesaria para
estimar que en la presente causa se han llevado a cabo actividades que
indican la comisión de ilícitos penales tipificados en nuestro código de
fondo, por lo que corresponde disponer el procesamiento de RICARDO
ALEJANDRO RODRIGUEZ, DNI N° 26.395.763, ORLANDO ELISER
PAREDES, DNI N° 23.860.922 y DORA CECILIA GUERRERO, DNI N°
28.076.413 por considerarlos supuestos autores de Estafa a la
Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en
concurso ideal, previsto y reprimido por el art. 174 inc. 5), en función del
art. 173 inc. 7) del Código Penal.-
En lo tocante a los descargos vertidos por Orlando Elieser
Paredes, considero que no alcanzan para conmover el cuadro probatorio
reunido en su contra en el marco de la presente causa. En esta inteligencia
es dable señalar que Paredes brinda su descargo pero el mismo carece de
eficacia conviccional al no encontrarse avalado por prueba de descargo que
permita inferir la ajenidad de esta persona a los hechos que se le imputaron.
Tampoco alcanzan para tomar una decisión diferente de la que se propicia,
los testimonios de Noelia Nuñez, Yanel Morales, Ana Clara Coronel,
Vanesa del Valle Cisterna, entre otros testigos de parte que declaran a favor
de Rodríguez, porque todas estas personas mantienen una relación de
dependencia con el imputado Rodríguez, toda vez que, todas ellas perciben
planes que habrían sido acordados por intermedio de Rodríguez y al día de
prestar testimonio aún los mantenían, se contrapone a estos testimonios la
declaración de Gustavo Omar Contrera, quien era beneficiario de un plan
Argentina Trabaja supuestamente tramitado por Rodríguez y a fs. 161, brinda una serie de precisiones señalando: “…Que era beneficiario de un
plan Argentina Trabaja, que me diera el Sr. Ricardo Rodríguez, primero
cobraba $ 1500.- y después fue de $ 1800.- Algunos iban a hacer un taller
para capacitarse, pero era un blef (era cartel) no se hacía nada, siempre
había un soplón que avisaba quienes iban y quiénes no. Allí nos decía que
debíamos ir a reuniones partidarias. Rodríguez hacía política para el Frente
para la Victoria porque quería postularse para concejal. Iba mucha gente de
los circuitos electorales y el que no iba lo amenazaba que le sacaría el plan.
Yo cobré seis meses, lo mismo que mi mamá y mi tía. Como no iba a las
reuniones, me sacó el plan. Cuando cobrábamos, teníamos que ir a su casa
a pagarle lo que nos cobraba por tener el plan. Primero cuando cobrábamos
$ 1500.- había que dejarle $ 100.- en su casa y cuando empezamos a cobrar
$ 1800.- teníamos que dejarle $ 200.-. En el caso de mi familia (4) todos
teníamos la misma obligación, dejar el dinero en su casa. El llevaba un
cuaderno donde anotaba cuando le pagábamos y firmábamos la entrega.
Además tenía personas que lo secundaban, tipo esclavos. No conozco a la
Sra. Guerrero, en cuanto al Sr. Paredes si, dado que tenía un plan en Valle
Viejo y él me cobraba $ 100.- por mes. Primero yo tuve un plan en Valle
Viejo, cuando se cortó ese plan, pase a cobrar con Ricardo Rodríguez. De
mi familia, ninguno tuvo planes con el Sr. Paredes. Todos los planes a los que nosotros cobrábamos, duraban seis meses. Se nos daba de baja y nos
pedía de nuevo los papeles para seguir cobrando…”.-
A fs. 141 Yanina Beatriz Contrera declara: “…Conozco al Sr.
Ricardo Rodríguez y a la Sra. Cecilia Guerrero. No formo parte de la
agrupación La Martín Fierro. El Sr. Rodríguez daba un plan y en la
actualidad no lo cobro, en su momento cobré un plan de pesos un mil
doscientos ($ 1.200.-) habiéndolo percibido durante tres meses
aproximadamente. Lo cobré desde el mes de Octubre/15 hasta
Diciembre/15. En el día de ayer, la Sra. Roxana Andrada me mandó un
mensaje en la que me decía que Ricardo Rodríguez necesitaba hablar
conmigo, que era por el plan. Yo no fui por su casa porque estaba
trabajando y después él me llamó por teléfono pero no lo pude atender
porque estaba trabajando. En los meses que percibí, debía abonar al sr.
Rodríguez la suma de pesos doscientos ($ 200.-) en forma mensual y a su
vez debíamos concurrir a las reuniones y caminatas que organizaba la Agrupación Martín Fierro. Estas caminatas eran con fines políticos
partidarias, como así también las reuniones que se realizaban en la casa de
Rodríguez. Yo dejé de percibir el beneficio por no concurrir a las reuniones
y caminatas, dado que por la mañana trabajaba en Gendarmería Nacional,
en tareas de limpieza. Él nos decía que si no participábamos de las
reuniones o caminatas, no podíamos seguir cobrando el plan, que se los iba
a dar a otros. Por lo que tenía entendido, hacíamos proselitismo para él y
una Sra. de nombre Soledad Martínez, que a su vez trabajaban para el
Kirchnerismo. Esto era una práctica habitual. Tenían plan mi mamá de
nombre Rosa Beatriz Manenti; mi hermano Gustavo Omar Contrera y mi
tía María Luisa Manenti. Todos ellos percibían el plan y había que darle un
importe similar al mío cada vez que cobrábamos, o sea la suma de pesos
doscientos ($ 200.-) al Sr. Rodríguez. Los cuatro cobramos tres meses
únicamente y dejamos de percibir el plan por no participar de las reuniones
o caminatas. Cuando le pagábamos los $ 200.- ponía en una carpeta que
llevaba él la palabra “pagado”. Hemos concurrido además a talleres de
manualidades en Villa Cubas, en la casa de Roxana Andrada, quien vive en
calle Gral. Roca entre Avellaneda y Villegas. En la casa de ella había unas
diez personas que desarrollaban el mismo taller en el horario de 08.00 a
09.00 de lunes a viernes…”.-
Estas declaraciones se contraponen a lo dicho por los testigos
de parte y adquieren valor por tratarse de personas que a la fecha no se
encuentran relacionadas con los imputados, por tanto, sobre ellas, los
mismos no tendrían ascendencia, cuando conjugamos esta circunstancia
con el contenido de sus dichos, observamos que sus declaraciones resultan
claras, concretas, señalan el “modus operandi” de la concesión de los
planes y las condiciones exigidas para mantenerlos, confirmándose, de esta
manera la imputación hecha. Además estas declaraciones resultan
concordantes con las tomadas por el Fiscal, vinculando con el grado de
provisoriedad requerido en esta etapa del proceso, a los tres consortes de
causa con el hecho imputado.-
Que por todo ello es que; -
RESUELVO: I.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO sin
prisión preventiva conforme se considera precedentemente; contra
RODRIGUEZ, RICARDO ALEJNADRO, DNI Nº 26........., casado,nacido el 21/01/1978, hijo de Julio Rogelio Rodríguez y de Norma del
Valle Ramírez, trabaja en la Administración Pública, Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, con domicilio calle 1º de mayo Nº 1951
Barrio virgen del Valle de esta ciudad Capital (atrás de pasaje s/n); contra
DORA CECILIA GUERRERO, DNI Nº 28........, soltera, nacida el día
18/03/1980, hija de José Félix Guerrero y Rosario del Carmen Rodríguez,
con domicilio en calle Santiago del Estero Nº 2150 Bº Virgen del Valle –
Catamarca y, contra ORLANDO ELIESER PAREDES, DNI Nº
23........., casado, empleado público, nacido el día 25/03/1974, hijo de
Sinerio Paredes y María Avalos, domiciliado en Pje. Samuel Molina s/n
Sumalao, Dpto. Valle Viejo –Catamarca, por considerarlos supuestos
autores de Estafa a la Administración Pública en la modalidad de
Administración Fraudulenta, en concurso ideal, previsto y reprimido por el
art. 174 inc. 5), en función del art. 173 inc. 7) del Código Penal, por
aplicación de los arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación.-
II.- MANDAR a trabar embargo sobre los bienes de Ricardo
Alejandro Rodríguez, Orlando Eliser Paredes y Dora Cecilia Guerrero,
respectivamente, por la cantidad de pesos TREINTA MIL ($ 30.000) en
los términos del art. 518 del C.P.P.N.-
Notifíquese, regístrese y practíquense las comunicaciones de Ley.-

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