AFIP investigará a inversores de Adhemar Capital

En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Catamarca en el marco de la causa de estafas producidas por firmas financieras, se determinó solicitar que la AFIP junto a PROCELAC y UIF investiguen a inversores de Adhemar Capital
jueves, 17 de noviembre de 2022 · 09:42

El Juez  federal de Catamarca, Miguel Angel Contreras, determinó: “Ofíciese al Grupo de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con la intervención necesaria y mancomunada de personal técnico capacitado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), UIF y Procelac (oficiando al efecto); se avoquen a producir un amplio informe patrimonial y financiero respecto de cada uno de los inversores de la firma ‘Adhemar Capital S.R.L.’, tanto personas físicas como jurídicas; analizando la totalidad de la documentación y elementos secuestrados obrantes en la causa, existentes en soporte papel y magnético/informático (contratos, carpetas de clientes, pendrives, CD, computadoras, celulares, etc.), material que se encuentra en calidad de secuestro en ese órgano jurisdiccional a su cargo; con la finalidad de determinar el origen y licitud del capital aportado por cada uno de los inversores/clientes de la empresa”.

Según se detalla en el documento, la información debe ser enviada por mail.

Concretamente, y por pedido del Juez Federal Contteras, AFIP intimó a inversores de la financiera para que justifiquen los fondos utilizados, inversiones o colocaciones de fondos en la empresa antes mencionada.